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La ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy, a déclaré qu’une mise à jour sur les principales recommandations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent serait fournie courant 2024.
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Près de 18 mois après que la commission Cullen a formulé deux recommandations clés, l’une visant à créer une unité d’enquête spéciale et l’autre visant à créer un commissaire indépendant, aucune n’a été mise en œuvre.
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Austin Cullen, juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a dirigé l’enquête de trois ans, a recommandé la création d’une nouvelle unité de renseignement et d’enquête sur le blanchiment d’argent parce que le gouvernement fédéral ne remplissait pas son mandat d’enquêter sur le blanchiment d’argent. Un rapport de 2019 commandé par le gouvernement de la Colombie-Britannique sur le blanchiment d’argent dans l’immobilier en Colombie-Britannique faisait une recommandation similaire.
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La deuxième recommandation clé de Cullen était de créer un bureau indépendant de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique pour qu’un commissaire à la lutte contre le blanchiment d’argent soit chargé de suivre la mise en œuvre de plus de 100 recommandations et les résultats des changements. Le bureau ferait rapport publiquement chaque année et pourrait également fournir des conseils. Cullen a recommandé le poste de commissaire à la lutte contre le blanchiment d’argent parce qu’il craignait que des efforts complexes et intergouvernementaux ne s’arrêtent avec le temps sans une surveillance permanente.
Dans une réponse écrite aux questions de Postmedia News, la ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy, n’a pas répondu si les deux recommandations clés seraient mises en œuvre.
Le ministère n’a pas non plus répondu aux questions sur d’autres recommandations spécifiques contenues dans des rapports antérieurs, notamment sur la question de savoir si un nouveau régulateur indépendant des jeux, appelé bureau indépendant de contrôle des jeux, a été pleinement mis en œuvre.
Conroy a déclaré qu’un rapport intérimaire serait publié en 2024 sur les progrès des recommandations de la commission Cullen. Elle n’a pas fourni de date précise.
« Des travaux sont actuellement en cours sur les recommandations de la commission d’enquête Cullen sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique, et nous nous efforçons de garantir que la mise en œuvre soit aussi efficace que possible », a déclaré Conroy.
Maisons sur la côte ouest
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En incluant les propositions de la commission Cullen, il y a eu plus de 170 recommandations provenant de rapports commandés par le gouvernement de la Colombie-Britannique datant de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Peter German, ancien sous-commissaire de la GRC, a remis deux rapports pour le gouvernement de la Colombie-Britannique, le premier sur le blanchiment d’argent dans les casinos et le second sur d’autres domaines, notamment l’immobilier et la vente de véhicules de luxe. Un autre rapport, dirigé par Maureen Maloney, professeur à l’Université Simon Fraser, a été présenté sur la manière de lutter contre le blanchiment d’argent dans le secteur immobilier.
Dans sa réponse écrite, Conroy a déclaré que les recommandations du premier rapport allemand sur les casinos étaient complètes et que la province avait finalisé les recommandations ou que le travail était en cours sur les recommandations des deux autres rapports.
Les progrès ont inclus une surveillance renforcée des jeux de hasard, un registre des propriétaires réels, la création de la Financial Service Authority de la Colombie-Britannique qui réglemente les courtiers hypothécaires et les professionnels de l’immobilier, des ordonnances de richesse inexpliquée et une nouvelle surveillance provinciale des changes.
Ron Usher, avocat général de la Society of Notaries Public of BC, a déclaré que de bons progrès avaient été réalisés, y compris le dépôt la semaine dernière par le gouvernement de la Colombie-Britannique de la première ordonnance de richesse inexpliquée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour obliger les propriétaires fonciers à expliquer où 1 million de dollars est venu pour acheter une maison à Salt Spring Island en 2017.
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Mais Usher, qui a témoigné devant la commission Cullen, a déclaré que le grand défi est de savoir si la province peut faire avancer les enquêtes et les poursuites criminelles, qui ont nécessité dans le passé l’aide du gouvernement fédéral par l’intermédiaire de la GRC et de l’agence de collecte de renseignements financiers du pays, la Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, plus communément appelé CANAFE.
« Si l’application du Code criminel par la police est trop difficile, alors nous devons nous attaquer à ces autres choses », a-t-il déclaré.
Il faisait référence, par exemple, à la confiscation d’actifs par le biais d’une action en justice civile.
Usher a déclaré qu’un autre défi réside dans un meilleur partage d’informations entre les agences, qui est parfois retardé par des problèmes de confidentialité. L’autorité législative pour le partage d’informations doit être déterminée, a déclaré Usher.
Cullen a recommandé que la nouvelle unité de police soit située au sein de l’Unité mixte de police spéciale de la province, une agence anti-gang de 400 membres qui comprend des agents de la GRC et des forces municipales.
Cullen a recommandé d’accorder à la province davantage de surveillance sur les opérations de la nouvelle unité et une plus grande flexibilité pour embaucher et retenir des officiers et des spécialistes civils possédant les connaissances et les compétences nécessaires pour enquêter sur le blanchiment d’argent.
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Sasha Caldera de Publish What You Pay Canada, qui milite pour la transparence financière, affirme que la Colombie-Britannique a pris des mesures importantes avec la mise en œuvre d’un registre public de transparence de la propriété foncière en 2021 et la promesse de créer un registre de transparence des entreprises d’ici 2025.
«C’était énorme», a déclaré Caldera, dont le groupe de défense faisait partie d’une coalition comprenant Transparency International Canada qui a témoigné devant la commission Cullen.
Le registre public des sociétés était une recommandation du rapport de 2019 sur le blanchiment d’argent dans l’immobilier et de la commission Cullen.
Mais Caldera a déclaré que les deux registres doivent être libres de recherche pour le public. Actuellement, le registre des propriétés foncières impose des frais de recherche de 5,25 $.
Il a ajouté qu’il fallait également une forme de vérification de l’identification du propriétaire pour les registres.
Caldera s’est dit favorable à la création d’une unité d’enquête sur les crimes financiers en Colombie-Britannique, mais a souligné qu’il existe également un argument en faveur d’une réforme et d’un renforcement de la capacité fédérale d’enquêter sur ces types de crimes par la GRC et par l’intermédiaire de CANAFE.
Le blanchiment d’argent est sous les projecteurs en Colombie-Britannique depuis au moins 2017, lorsque plusieurs enquêtes de Postmedia ont révélé que le Lower Mainland les casinos étaient utilisés pour faciliter la pratique. Postmedia a également constaté que les poursuites pour blanchiment d’argent étaient rares et difficiles, et que des sociétés écrans et des administrateurs désignés étaient utilisés pour cacher des actifs.
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Une autre enquête de Postmedia a révélé qu’au moins 43 millions de dollars de propriétés étaient liés à la plus grande affaire de blanchiment d’argent de la Colombie-Britannique, qui n’a pas abouti à une poursuite pénale réussie. Une analyse Postmedia réalisée en 2019 sur 12 cas de blanchiment d’argent remontant à près de trois décennies a révélé que l’argent est blanchi dans l’immobilier à l’aide d’un certain nombre de mécanismes, souvent avec l’aide de sociétés écrans, et impliquant plusieurs pays et banques.
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ghoekstra@postmedia.com
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