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Justice pénale
La société Creative Legal Fundings n’était « ni créative ni légale », affirme un responsable de la SEC
5 septembre 2024, 9 h 08 HAC
Une Californienne qui a créé une entreprise pour prêter de l’argent à des avocats spécialisés dans les dommages corporels est accusée d’avoir dépensé des millions de dollars de fonds d’investisseurs pour financer son « style de vie somptueux ». (Image de Shutterstock)
Une Californienne qui a créé une entreprise soi-disant pour prêter de l’argent à des avocats spécialisés dans les dommages corporels est accusée d’avoir dépensé des millions de dollars de fonds d’investisseurs pour soutenir son « style de vie somptueux ».
Maria Dickerson, 47 ans, de Sacramento, en Californie, également connue sous le nom de Dulce Pino, fait face à des accusations criminelles fédérales et à un procès civil de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, selon les communiqués de presse du 3 septembre ici et ici.
Reuters, ABS-CBN News et KGTV font partie des publications qui couvrent l’événement.
ABS-CBN News a décrit Dickerson comme une « reine de beauté philippine ». Elle aurait dirigé sa société, Creative Legal Fundings, à la manière d’une pyramide de Ponzi, en versant des rendements garantis aux premiers investisseurs avec l’argent des investisseurs ultérieurs, selon la plainte de la SEC.
La société n’a pas prêté d’argent aux avocats et n’a pas réalisé d’autres investissements, indique la poursuite.
« Comme on le prétend, les opérations de Creative Legal Fundings n’étaient ni créatives ni légales », a déclaré Monique C. Winkler, directrice du bureau régional de la SEC à San Francisco, dans le communiqué de presse. « Il ne s’agissait de rien d’autre que d’une fraude perpétrée contre des investisseurs particuliers, dont beaucoup étaient membres de la communauté philippino-américaine. »
L’acte d’accusation fédéral du 29 août accuse Dickerson de 24 chefs d’accusation de fraude électronique, d’un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières et de sept chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Plus de 140 personnes ont investi plus de 10 millions de dollars dans la société, dont plus de 4 millions ont été perdus au cours de l’opération, selon l’acte d’accusation.
Selon l’acte d’accusation, le stratagème présumé a duré de décembre 2020 à septembre 2023. La plainte de la SEC porte sur la période de mars 2021 à mai 2023. Au cours de cette période, selon la SEC, Dickerson a vendu des parts dans sa société à plus de 130 investisseurs qui ont payé 7 millions de dollars.
Selon la SEC, elle a utilisé au moins 2,5 millions de dollars à son profit personnel.
Les dépenses de Dickerson étaient visibles sur ses photos publiées sur les réseaux sociaux, qui la montraient en voyage à bord de jets privés, participant à des concours de beauté pour adultes et portant des articles de luxe, selon l’acte d’accusation du 29 août. Elle est également accusée d’avoir dépensé l’argent des investisseurs dans l’immobilier, des vacances de luxe, de l’ameublement, des appareils électroménagers et des « jeux de hasard à outrance ».
Lorsque Dickerson n’a pas été en mesure de lever de nouveaux fonds d’investisseurs suffisamment rapidement, elle a fermé Creative Legal Fundings et ouvert une nouvelle société appelée Ubiquity Group, indique la plainte de la SEC.
« Son plan, cependant, est resté le même », selon la plainte.
Mark Reichel, l’avocat de Dickerson, a déclaré à ABS-CBN que son client avait lancé un « plan créatif et honnête pour créer un fonds d’investissement avantageux », mais que celui-ci s’était développé à une vitesse ingérable. De nombreux investisseurs de la première heure ont sollicité des fonds auprès d’autres personnes tout en faisant des promesses, souvent à l’insu de Dickerson, a-t-il déclaré.
« De nombreux investisseurs ont réalisé des bénéfices exorbitants sur leurs investissements et ont ensuite refusé de partager ces bénéfices exorbitants avec ceux qu’ils avaient recrutés », a déclaré Reichel. Dickerson « essayait de liquider des actifs pour indemniser tout le monde lorsque cette arrestation a eu lieu ».
