L’ancien trésorier du comté de Santa Cruz plaide coupable de détournement de 38 millions de dollars et d’évasion fiscale.
Un ancien responsable du comté de Santa Cruz, en Arizona, a plaidé coupable de plusieurs accusations criminelles, notamment de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, après avoir détourné plus de 38 millions de dollars de fonds du comté entre 2014 et 2024.
Elizabeth Gutfahr, 62 ans, qui a été trésorière du comté pendant plus d’une décennie, est accusée d’avoir détourné ces fonds à des fins personnelles, entraînant des pertes importantes pour le comté et des violations fiscales dépassant 13 millions de dollars.
Plan de détournement de fonds et fonds détournés
Des documents judiciaires révèlent un tableau détaillé des activités illégales de Gutfahr au cours de son mandat de trésorière du comté de 2012 à 2024. Gutfahr a orchestré un stratagème complexe qui impliquait le transfert des fonds du comté vers des comptes professionnels qu’elle avait ouverts dans le seul but de canaliser l’argent vers ses finances personnelles. .
De ces comptes frauduleux, elle a détourné les fonds vers ses comptes personnels, où elle a utilisé l’argent pour diverses dépenses personnelles, notamment l’achat de biens immobiliers, l’acquisition d’au moins 20 véhicules, la couverture des coûts de son ranch familial et la gestion de son entreprise de bétail.
« Elizabeth Gutfahr a volé 38 millions de dollars aux habitants du comté de Santa Cruz, en Arizona, au cours des 12 années où elle a occupé le poste de trésorière du comté », a déclaré Nicole M. Argentieri, sous-procureure générale adjointe principale de la division pénale du ministère de la Justice. « Nous attendons des fonctionnaires qu’ils gèrent le budget du gouvernement et non qu’ils le pillent. Le plaidoyer d’aujourd’hui démontre une fois de plus que le ministère de la Justice reste déterminé à éradiquer la corruption publique à tous les niveaux du gouvernement.
Contourner les garanties pour mener à bien son projet
Pour mener à bien le détournement de fonds, Gutfahr a eu recours à une série de virements électroniques – 187 au total – en contournant le processus d’approbation en deux étapes requis pour de tels transferts. Elle y est parvenue en exploitant l’accès au jeton d’un employé subalterne, lui permettant ainsi d’initier et d’autoriser elle-même les virements électroniques.
En outre, Gutfahr a falsifié de nombreux documents financiers, notamment des documents comptables, des états de rapprochement de trésorerie et des rapports sur les comptes d’investissement du comté, pour cacher ses activités illégales et obscurcir la trace des fonds détournés.
De plus, Gutfahr a négligé de déclarer les fonds volés comme revenus, commettant ainsi une évasion fiscale sur plus de 13 millions de dollars de revenus non déclarés.
Les autorités s’engagent à demander des comptes aux agents publics
L’affaire a suscité de vives réactions de la part des forces de l’ordre et des autorités judiciaires, qui soulignent l’importance de la responsabilité des agents publics. Le procureur américain Gary Restaino pour le district de l’Arizona a déclaré : « Les impôts fonciers locaux financent nos communautés, enrichissent nos écoles et façonnent notre avenir. »
Le FBI et l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) ont joué un rôle clé dans la mise en lumière de l’affaire. L’agent spécial en charge Carissa Messick du bureau extérieur de l’IRS Criminal Investigation Phoenix a fait remarquer : « Nous ne saurions trop insister sur notre engagement à éradiquer la corruption publique de nos communautés. Je suis fier du travail dévoué déployé par les agents spéciaux de l’IRS-CI pour enquêter sur cette affaire aux côtés de nos collègues des forces de l’ordre. Grâce à son stratagème de détournement de fonds, Elizabeth Gutfahr a volé les électeurs mêmes qui l’ont élue. Que ce plaidoyer de culpabilité serve de rappel à tous ceux qui sont tentés d’utiliser leur position de pouvoir pour s’enrichir au détriment du peuple américain : les agents spéciaux de l’IRS-CI sont des experts dans la traque de l’argent, et nous continuerons d’enquêter sur les allégations de fraude à tous les niveaux.
Elizabeth Gutfahr devrait être condamnée le 6 février 2025. Elle encourt une peine maximale de 10 ans pour détournement de fonds, 20 ans pour blanchiment d’argent et cinq ans pour évasion fiscale.
De plus, elle devrait restituer au comté de Santa Cruz ou à d’autres victimes identifiées le montant total des fonds volés. Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera la peine finale sur la base des lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et d’autres considérations pertinentes.
