Le fonds d’investissement public malaisien 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) a déposé lundi une plainte contre le fournisseur de services aux entreprises Amicorp Group et son PDG, Toine Knipping, pour avoir prétendument facilité le blanchiment d’argent de plus de 7 milliards de dollars de fonds détournés, selon les médias locaux. signalé.
Dans sa plainte, 1MDB a accusé le groupe Amicorp de « avoir aidé et encouragé frauduleusement le manquement à l’obligation fiduciaire et le complot en vue de commettre des actes illégaux ». Selon les médias locaux, un porte-parole de 1MDB a affirmé disposer de preuves suggérant que le groupe Amicorp était pleinement conscient de son implication dans des opérations de blanchiment d’argent visant à détourner des fonds destinés aux citoyens malaisiens et qu’il avait conçu un réseau complexe d’entités dans divers pays pour dissimuler. l’origine et la destination de l’argent.
Le fonds malaisien a expliqué qu’Amicorp a joué un rôle clé dans des transactions frauduleuses de 2009 à 2014, aboutissant au vol de fonds auprès de 1MDB. Le fonds accuse Amicorp d’avoir créé un réseau mondial de sociétés écrans et d’avoir commis des transactions financières frauduleuses pour canaliser l’argent volé et dissimuler son origine. Il a également affirmé qu’Amicorp avait créé une fausse trace écrite pour dissimuler la source des fonds volés en donnant accès au système financier mondial par l’intermédiaire de l’une de ses filiales enregistrées à la Barbade. Dans sa réclamation, 1MDB réclamait des dommages-intérêts dépassant 1 milliard de dollars pour les pertes subies en raison des actions illégales du fournisseur de services d’entreprise. Cependant, Amicorp a nié les accusations du fonds malaisien et s’est engagé à se défendre devant les tribunaux contre la réclamation d’un milliard de dollars.
Le blanchiment d’argent fait référence au processus par lequel des entités criminelles transforment des fonds ou des actifs issus d’activités criminelles en fonds d’une source apparemment légale, ce qui est interdit par l’article 4(A) de la loi malaisienne de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les produits d’activités illicites. Loi sur les activités de 2001 (AMLA). Le blanchiment d’argent permet de dissimuler des actifs financiers obtenus illégalement afin qu’ils puissent être réintroduits dans le système financier légitime sans détecter l’activité illégale qui les a produits. Cette pratique cache un large éventail d’infractions pénales graves sous-jacentes, telles que le terrorisme et le trafic d’armes, raison pour laquelle elle constitue une menace sérieuse pour l’intégrité des systèmes financiers nationaux.
La plainte déposée par 1MDB contre Amicorp Group fait partie des efforts mondiaux en cours pour récupérer les actifs volés liés à un scandale de fraude de plusieurs milliards de dollars. L’affaire de fraude 1MDB remonte à 2018, lorsque les enquêtes ont révélé que le fonds d’investissement public avait été détourné pendant plusieurs années par des entités étrangères et des responsables gouvernementaux, notamment l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak. Le ministère américain de la Justice a conclu un accord de règlement avec l’instigateur du stratagème frauduleux, qui a permis de récupérer 700 millions de dollars.
En outre, Najib Razak a été condamné à 12 ans de prison et à une amende de 210 millions de ringgit (49,9 USD) pour des accusations liées à la corruption, au détournement de fonds et au blanchiment d’argent par l’intermédiaire de 1MDB. Cependant, sa peine de prison et son amende ont été réduites respectivement à six ans et 50 millions de ringgits par la commission des grâces de Malaisie.
