Rowland Marcus Andrade a été reconnu coupable de fraude par fil et de blanchiment d’argent
Un jury fédéral de Californie a condamné Rowland Marcus Andrade, le fondateur d’une crypto-monnaie appelée Bitcoin anti-blanchiment (AML), accusée de fraude par fil et de blanchiment d’argent. Andrade a été accusé d’orchestrer un programme de crypto-monnaie de 5 millions de dollars, de tromper les investisseurs et d’utiliser des fonds pour le luxe personnel.
Les principaux plats à retenir:
Andrade a induit en erreur les investisseurs pour croire que les jetons Bitcoin AML deviendraient une crypto-monnaie légitime. Plus de 2 millions de dollars du programme ont été utilisés pour acheter des propriétés du Texas et des voitures de luxe. Jack Abramoff, le tristement célèbre lobbyiste de DC, a été nommé co-conspirateur et a plaidé coupable en 2020. Andrade risque jusqu’à 30 ans de prison et la confiscation d’actifs liés à la fraude.
La défense tente de changer de blâme
Lors de l’ouverture du procès, les avocats d’Andrade ont fait valoir qu’il avait été manipulé par des associés commerciaux Shady, dont Abramoff. L’avocat Michael Shepard de King & Spalding LLP a déclaré aux jurés qu’Andrade «nageait avec des requins» et était exploité en raison de sa bonne foi, de son travail acharné et de ses troubles mentaux.
Malgré ces affirmations, le jury a condamné Andrade pour avoir fraudé les investisseurs dans une offre initiale de pièces (ICO) entre 2017 et 2018. Il a faussement promu AML Bitcoin en tant que crypto-monnaie négociable à venir, un projet qui ne s’est jamais concrétisé.
DOJ: Andrade a utilisé des fonds pour un gain personnel
Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), Andrade a faussement affirmé que la Panama Canal Authority était sur le point d’adopter AML Bitcoin pour une utilisation dans l’expédition internationale. Les procureurs ont révélé qu’aucun accord ne l’existait.
Le DOJ a en outre déclaré qu’Andrade avait détourné les fonds des investisseurs pour son bénéfice personnel, notamment:
Acheter deux propriétés au Texas achetant deux voitures de luxe qui dépensent somptueusement en dépenses personnelles
Implication de Jack Abramoff
L’affaire a également relancé l’histoire de Jack Abramoff avec fraude. L’ancien lobbyiste de DC Power, qui a précédemment purgé une peine de prison pour corruption, a été nommé co-conspirateur dans le cas d’Andrade. En 2020, Abramoff a plaidé coupable, acceptant de payer plus de 50 000 $ en pénalités liées au programme de Bitcoin AML.
Jack Abramoff
Réponse du gouvernement: «La fraude est la fraude»
L’avocat américain par intérim, Patrick D. Robbins, a condamné l’utilisation d’escroqueries cryptographiques pour tromper les investisseurs, déclarant:
“Les fraudeurs vantent souvent une technologie nouvelle et innovante afin de collecter des fonds auprès des investisseurs. Mais collecter des fonds par le biais de mensonges et de fausses déclarations n’est ni nouveau ni innovant. Il est illégal, simple et simple.”
Sentenance et détention potentielle de prison
Andrade devrait être condamné en juillet 2025. Il fait face:
Jusqu’à 20 ans pour la fraude par fil jusqu’à 10 ans pour le blanchiment d’argent, la confiscation de tous les actifs liés à la fraude
Sa condamnation marque l’un des cas fédéraux de crypto fédérale les plus anciens dans l’histoire des États-Unis, créant un précédent pour les futures poursuites dans les escroqueries de crypto-monnaie.
