En août 2022, la procureure générale de New York, Letitia James, a intenté une action civile pour fraude contre Donald Trump, ses trois enfants aînés, leur entreprise familiale et Allen Weisselberg, directeur financier de longue date de la Trump Organization. La plainte exigeait la restitution de 250 millions de dollars de gains mal acquis récoltés au cours d’années de fraude auprès des prêteurs et des autorités fiscales. Ce chiffre époustouflant n’a été éclipsé que par la demande selon laquelle le juge de la Cour suprême Arthur Engoron infligerait à Trump la peine de mort, en annulant toutes les licences de la Trump Organization lui permettant de faire des affaires dans l’État de New York et en vendant les pièces à la ferraille.
En septembre 2023, à la veille du procès, c’est exactement ce que le tribunal a fait, en rendant un jugement sommaire partiel et en ordonnant la mise sous séquestre et la vente des entités Trump. Cette ordonnance a été suspendue en appel, mais entre-temps, les parties ont été jugées sur la question des dommages-intérêts, c’est-à-dire sur le montant que Trump devrait devoir restituer pour toute cette fraude. En préparation des plaidoiries finales du 11 janvier, les parties ont soumis aujourd’hui leurs propositions de constatations de fait et de conclusions de droit. Sans surprise, ils ne s’accordent pas sur la solution appropriée.
Les avocats de Trump, Michael Madaio et Chris Kise, insistent sur le fait que l’AG n’a pas rempli son fardeau quant à l’importance ou à l’intention, n’a pas prouvé l’existence d’un complot et n’a pas droit à la restitution en vertu de la loi de New York. Ils insistent sur le fait qu’aucune banque n’a été lésée, que l’AG n’a pas l’autorité parens patriae pour engager une action coercitive sans plaignant, et que les dommages devraient être nuls.
Ou, plus succinctement…
Eh bien, pour être honnête, Kise et Madaio n’ont pas blâmé le ministère de la Justice pour les actions d’un procureur de l’État de New York – du moins pas dans cette motion.
Mais avec le recul, AG James a également recalibré ses chiffres. Elle veut maintenant 370 millions de dollars de restitution, plus les intérêts, bien sûr.
La Cour devrait ordonner la restitution d’un montant total de 369 948 314 $ au 27 octobre 2023, composé de : (i) 168 040 168 $ en intérêts économisés sur quatre prêts immobiliers commerciaux ; (ii) 139 408 146 $ de profit provenant de la vente de [the Old Post Office hotel]; (iii) 60 000 000 $ de profit provenant de la vente de Ferry Point [Golf Course]; et (iv) 2 500 000 $ de primes versées à Weisselberg et [Trump Org Controller Jeff] McConney. La Cour devrait ordonner aux défendeurs de payer des intérêts avant jugement sur ces montants restitués au taux légal de 9 % par an. (CPLR 5004)
L’État demande une large mesure d’injonction, qualifiant les Trump de bande d’entreprises incorrigibles qui « ont poursuivi leur stratagème frauduleux pendant la durée de ces procédures, tout en sachant que l’OAG et le bureau du procureur du district de New York enquêtaient sur l’inflation de la valeur nette de Trump. » La motion demande que la juge à la retraite Barbara Jones, qui a été nommée contrôleur après que Trump ait été surpris en train d’essayer de déplacer ses biens hors de New York, reste en poste pour s’assurer que la famille ne commet pas davantage de fraude pendant qu’elle fait appel des décisions du tribunal. Et l’AG demande que le tribunal impose « des injonctions à vie interdisant à Trump, Weisselberg et McConney de participer au secteur immobilier dans l’État de New York ou d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur de toute société new-yorkaise ou autre entité juridique », avec cinq- Un an d’interdiction pour Don Jr. et Eric Trump, qui ont repris l’entreprise lorsque leur père a accepté un emploi dans le secteur public.
Peut-être conscient que ce n’est vraiment pas le moment de poursuivre sa campagne de rage contre l’épouse et le fils du juge Engoron, Trump s’est contenté de crier aujourd’hui dans l’éther à propos du juge et du procureur général.
« Letitia James me fait ça : Pas de victimes, pas de crime, de bons états financiers, mais les meurtres et autres crimes violents sont hors de contrôle à New York, alors que les gens et les entreprises fuient, en nombre record, vers d’autres États ! » il a gémi cet après-midi sur Truth Social.
C’est ce qui constitue un bon comportement de la part de l’ancien président. Mais compte tenu du dossier de ses avocats devant les tribunaux jusqu’à présent, les plaintes sur les réseaux sociaux n’aggraveront probablement pas la situation.
Liz Dye vit à Baltimore où elle écrit sur le droit et la politique et apparaît sur le podcast Opening Arguments.
