Martin Cheek, (photo) directeur général de SmartSearch et avocat qualifié, a déclaré : « « La National Crime Agency (NCA) vient de publier une alerte orange, mettant en garde contre une exploitation criminelle par des individus fortunés sanctionnés.
« L’alerte de janvier 2024 s’adresse cette fois au monde de l’art, mais toutes les entreprises réglementées au Royaume-Uni, telles que les cabinets comptables, les services financiers et les services immobiliers et juridiques, devraient en tenir compte et apporter les améliorations nécessaires à leurs processus et procédures commerciaux pour se protéger. contre les criminels qui échappent aux sanctions et blanchissent les produits du crime.
“L’alerte de la NCA met en garde les centres de stockage d’œuvres d’art de se prémunir contre les criminels financiers”, comme les oligarques russes. [who] détenir des œuvres d’art dans des installations de stockage spécialisées pour diverses raisons, notamment le stockage sécurisé des œuvres d’art en tant qu’investissement ou comme réserve de valeur pour bénéficier d’avantages fiscaux », a déclaré la NCA.
«C’est un rappel brutal à tous les secteurs réglementés du risque de criminalité financière et de l’importance d’effectuer régulièrement des contrôles de diligence raisonnable pour comprendre tout changement dans la situation d’un client ou dans celle des personnes qu’il représente.
« Les contrôles des clients lors de l’intégration, suivis d’une surveillance continue, contribuent à fermer la porte aux criminels. Les entreprises doivent être attentives aux changements dans la situation de leurs clients, en s’assurant de vérifier quotidiennement les sanctions internationales. Ils doivent également se méfier du recours à des sociétés écrans ou écrans ou à des structures d’entreprise ou de fiducie complexes, dans lesquelles les eaux sont troubles et où l’on ne sait pas exactement qui est le bénéficiaire effectif ultime.
« La surveillance AML des clients fait partie des procédures anti-blanchiment d’argent requises de toutes les entreprises réglementées, qui doivent suivre des procédures de diligence raisonnable dans le cadre de leurs processus Know Your Customer (KYC). Cela implique des contrôles AML, qui identifient et vérifient le client, ainsi qu’un contrôle des personnes potentiellement exposées (PEP) et des sanctions. À ce stade, si le nom du client correspond à une liste de PEP, de sanctions ou d’associés proches et proches (RCA), le cabinet doit effectuer une diligence raisonnable renforcée pour évaluer le niveau ou le risque du client.
« Actuellement, plus de 2 000 personnes et entités font l’objet de sanctions britanniques sous le régime russe. »
