CFI donne un aperçu des façons dont les criminels blanchissent l’argent sale (OVB)

Auteur : Ben Claes (OVB)

Dans une nouvelle publication, le CFI donne un aperçu des différentes techniques utilisées par les criminels pour blanchir leur argent noir et des secteurs exposés aux risques de blanchiment d’argent. Cette publication est certainement pertinente pour les avocats. En raison de la professionnalisation croissante du blanchiment d’argent, il existe un risque que certains professionnels financiers et non financiers – tels que les avocats – se laissent sans le savoir abuser par des criminels pour faciliter le blanchiment d’argent.

Vademecum : blanchiment d’argent pertinent pour les avocats