Liens du fil d’Ariane
ActualitésActualités localesEntreprise localeCrimeAffaires
La demande est la première utilisation des nouveaux ordres de richesse dits inexpliqués de la province
Contenu de l’article
La Colombie-Britannique demande une ordonnance du tribunal pour obliger les propriétaires fonciers à expliquer d’où provient 1 million de dollars pour acheter une maison à Salt Spring Island en 2017.
Le solliciteur général de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a déclaré que la requête déposée jeudi devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique était la première d’une série d’ordonnances dites de richesse inexpliquée qu’il s’attend à ce que la province dépose.
Contenu de l’article
Le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique a introduit de nouvelles mesures plus tôt cette année pour lutter contre le blanchiment d’argent, notamment des ordonnances de richesse inexpliquée. Ils doivent être demandés dans chaque cas devant les tribunaux et répondre à certains critères. Si elles sont approuvées par un juge, les ordonnances imposent à l’auteur présumé d’expliquer d’où vient l’argent destiné à acheter ses actifs dans les cas où il existe des soupçons d’activité criminelle ou de corruption.
Publicité 2
Contenu de l’article
Les informations contenues dans les ordonnances peuvent ensuite être utilisées pour poursuivre des affaires de confiscation civile dans lesquelles la province vise à saisir des biens ou de l’argent.
« De manière significative, il s’agit de la première ordonnance de richesse inexpliquée dans l’histoire juridique canadienne », a déclaré Farnworth dans un communiqué jeudi.
Dans cette affaire, la province a allégué dans des documents déposés devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique que l’argent provenant d’une fraude boursière internationale de 200 millions de dollars avait été blanchi par l’intermédiaire d’une maison de Salt Spring, située au 435, chemin Stewart.
Bien que l’unique propriétaire de la maison soit Alicia Valerie Davenport, elle et son épouse, Geordie Lee, également connue sous le nom de Skye Lee, sont toutes deux répertoriées dans le dossier de confiscation initialement déposé en août.
Ni l’un ni l’autre n’ont répondu devant le tribunal.
Dans la poursuite, le directeur de la confiscation civile de la province allègue que 1,15 million de dollars ont été livrés entre le 30 octobre 2017 et le 2 novembre 2017 sous forme de quatre virements électroniques via une société écran à un cabinet d’avocats de West Vancouver pour un « prétendu » prêt à Geordie. Lee, et que ces transferts étaient le produit d’une fraude boursière illégale.
La propriété de Salt Spring Island a été achetée pour 1 million de dollars, sans hypothèque, le 3 novembre 2017, selon les registres immobiliers de la Colombie-Britannique. La propriété est maintenant évaluée à 1,8 million de dollars, selon les dossiers de la BC Assessment Authority.
Maisons sur la côte ouest
Contenu de l’article
Publicité 3
Contenu de l’article
«À tous les moments pertinents, tout revenu légalement obtenu par A. Davenport et G. Lee était insuffisant pour permettre aux défendeurs d’acquérir ou de conserver la propriété de Stewart Road, ou la totalité ou une partie de l’intérêt dans la propriété de Stewart Road détenu par les accusés », indique la poursuite civile.
Davenport, également connue sous le nom d’Alicia Lee, est répertoriée comme femme au foyer sur les documents fonciers de la Colombie-Britannique. En février, le nom du propriétaire sur les titres de propriété est passé d’Alicia Lee à Alicia Davenport.
La province a engagé une deuxième poursuite civile en confiscation dans laquelle Davenport et Geordie Lee sont nommés, et qui allègue également que l’argent provenant de la fraude boursière de 200 millions de dollars a été blanchi grâce à l’achat d’une autre résidence à Salt Spring Island.
Dans ce procès, lancé en 2019, Davenport et Lee ont nié tout acte répréhensible et ont déclaré qu’ils n’avaient aucun intérêt dans la propriété située au 391 Baker Rd. sur l’île Salt Spring.
Dans une réclamation modifiée déposée plus tôt cette année, le directeur de la confiscation civile allègue que Geordie Lee a embauché un entrepreneur en construction pour effectuer d’importantes rénovations au chemin Baker. propriété. Selon la poursuite en confiscation, de mars 2016 à novembre 2017, sept virements électroniques d’un montant de 746 806 $ ont été effectués à l’entrepreneur en construction depuis des sociétés écrans, et cet argent était le produit d’une fraude boursière illégale.
Publicité 4
Contenu de l’article
Cette propriété a été achetée en 2014 pour 1,155 million de dollars sans hypothèque, selon les registres immobiliers de la Colombie-Britannique. La maison a été achetée par une société, Beresford Estates, dont l’unique directeur, Vincent Manalastas, vivait aux Philippines. Le directeur de la confiscation a allégué que le directeur n’était pas le véritable propriétaire de la propriété, qui était détenue en véritable bénéficiaire par Geordie Lee et Alicia Davenport, entre autres.
Cette propriété vaut désormais 4,2 millions de dollars, selon les registres immobiliers.
Des ordonnances de richesse inexpliquée ont déjà été introduites au Royaume-Uni, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et au Manitoba, bien que cette province n’ait pas encore utilisé cet outil.
Les commandes de richesses inexpliquées ont eu un succès limité au Royaume-Uni Plusieurs efforts n’ont pas permis de saisir des propriétés de luxe à Londres appartenant à des résidents de pays d’Asie centrale qui faisaient autrefois partie de l’Union soviétique.
Un règlement a été conclu dans une affaire dans laquelle un homme d’affaires de Leeds, qui avait des liens avec un meurtrier reconnu coupable, a accepté de céder 45 propriétés et autres actifs totalisant 15 millions de dollars.
Depuis lors, le Royaume-Uni a apporté des modifications aux ordonnances qui, selon eux, les rendraient plus efficaces.
Publicité 5
Contenu de l’article
Histoires connexes
Un nouveau défendeur demande le rejet de la confiscation d’une propriété de 2,6 millions de dollars à Salt Spring Island
La Colombie-Britannique introduit des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent et inclut des ordonnances pour expliquer la richesse
ghoekstra@postmedia.com
twitter.com/gordon_hoekstra
Ajoutez notre site Web à vos favoris et soutenez notre journalisme : Ne manquez pas les nouvelles que vous devez savoir — ajoutez VancouverSun.com et TheProvince.com à vos favoris et inscrivez-vous à nos newsletters ici.
Vous pouvez également soutenir notre journalisme en devenant abonné numérique : pour seulement 14 $ par mois, vous pouvez obtenir un accès illimité au Vancouver Sun, à The Province, au National Post et à 13 autres sites d’information canadiens. Soutenez-nous en vous abonnant aujourd’hui : The Vancouver Sun | La province.
Contenu de l’article
Partagez cet article sur votre réseau social
