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Justice criminelle
Les avocats commis d’office sont victimes de stratagèmes de chèques volés, affirment les procureurs ; 6 personnes inculpées
8 février 2024, 12h28 CST
Six personnes ont été accusées d’avoir déposé des chèques volés destinés à payer des avocats commis d’office représentant des accusés indigents dans des affaires fédérales à New York. (Image de Shutterstock)
Six personnes ont été accusées d’avoir déposé des chèques volés destinés à payer des avocats commis d’office représentant des accusés indigents dans des affaires fédérales à New York.
Les accusations font partie d’une enquête en cours sur « le vol généralisé et le dépôt de chèques » émis à des personnes impliquées dans le système de justice pénale, selon un communiqué de presse du 7 février du procureur américain Breon Peace du district Est de New York.
Les six accusés sont inculpés dans deux actes d’accusation distincts dévoilés mercredi à Brooklyn, New York.
Reuters et Law360 ont une couverture.
Dans une affaire, trois accusés ont été accusés de fraude bancaire et de complot de fraude bancaire en relation avec le dépôt d’un chèque de 125 386 $ émis au nom d’un avocat ayant des bureaux à Brooklyn, New York. L’une des accusées, Ada Tavarez, est également accusée d’un chef d’usurpation d’identité aggravée.
Les procureurs allèguent que Tavarez a déposé le chèque sur un compte bancaire frauduleux qu’elle a créé au nom de l’avocat en utilisant un faux permis de conduire et une fausse carte de sécurité sociale, selon le communiqué de presse et l’acte d’accusation. La signature sur le chèque était falsifiée, selon les procureurs.
Un deuxième accusé, Markel Washington, aurait accédé au compte en ligne et aurait appelé la banque pour demander un déblocage des fonds lorsque le chèque avait été mis en attente. Son compte iCloud contenait également des photos de Tavarez qui ont été utilisées sur le permis de conduire frauduleux, indique l’acte d’accusation.
Un troisième accusé, Tyquan Robinson, est accusé d’avoir accédé à un compte de messagerie au nom de l’avocat qui a été utilisé pour ouvrir le compte bancaire. Le numéro de téléphone de récupération du compte était celui de Robinson, ont affirmé les procureurs. Son compte iCloud contenait également une note contenant des données personnelles de l’avocat, ont indiqué les procureurs.
Tavarez, 58 ans, vit dans le Bronx, à New York ; Robinson, 29 ans, vit à East Orange, New Jersey ; et Washington, 28 ans, vit dans le Bronx, à New York.
Dans une deuxième affaire, trois prévenus sont accusés d’avoir participé à une opération d’encaissement de chèques émis à des tiers. Un chèque volé a été émis à un avocat de défendeurs indigents au montant de 14 856 $. Le chèque a été déposé sur un compte ouvert par l’un des prévenus avec un faux endossement, le signant à son nom.
Les prévenus sont accusés d’avoir retiré une partie de l’argent aux distributeurs automatiques, de l’avoir utilisé pour des achats dans des magasins et des restaurants et de l’avoir utilisé pour acheter des billets d’avion.
L’un des accusés n’a pas été identifié car il n’a pas encore été arrêté. Les autres sont Nicholas Barton, 27 ans, de Brooklyn, New York ; et Richard Reid, 26 ans, de New York. Ils sont accusés de fraude électronique, de fraude bancaire et de complot en vue de commettre ces crimes.