Alcides Roman, un homme de 66 ans du Liban, Tennessee, a été condamné pour avoir exploité un programme de Ponzi à grande échelle qui a fraudé les victimes aux États-Unis et au Canada.
Roman, qui a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude par fil, a dirigé le programme par le biais de son entreprise, reste dans Control LLC, ciblant les personnes à la recherche d’opportunités d’investissement lucratives.
De juin 2020 à octobre 2020, Roman a induit en erreur les investisseurs pour croire qu’ils recevaient des retours sur leurs investissements alors que, en réalité, leurs fonds étaient utilisés pour payer les investisseurs plus tôt – une caractéristique classique d’un programme de Ponzi.
Comment le schéma de Ponzi s’est déroulé
Roman a attiré des victimes avec des promesses de rendements élevés, dont une victime à Overland Park, Kansas, qui a transféré des fonds sur le compte de la société Roman.
Au cours de plusieurs mois, la victime a vu des paiements, mais ce ne sont que des remboursements partiels de leur investissement initial.
Lorsque la victime a cessé de recevoir des paiements et a contacté des réponses, Roman a fourni une série d’excuses, visant à leur garder espoir et ignorant la fraude en cours.
Cette manipulation empêchait les victimes de remettre en question la légitimité du programme, achetant du temps romain pour poursuivre sa tromperie.
Impact généralisé aux États-Unis et au Canada
Les activités frauduleuses de Roman ne se limitaient pas à une région. Les victimes du programme Ponzi étaient situées dans plusieurs grandes villes, dont New York, Houston et Richmond Hill, Ontario, Canada.
Cette large portée géographique montre comment les schémas de Ponzi peuvent facilement cibler les individus bien au-delà d’une seule zone.
La perte financière totale connue du régime, sur la base des victimes identifiées à ce jour, s’élève à près de 2 millions de dollars (1 977 857,88 $). Ce montant stupéfiant met en évidence l’étendue des dommages causés par l’entreprise frauduleuse de Roman.
Luxe personnel financé par des fonds volés
Au lieu d’investir l’argent comme promis, Roman a utilisé les fonds volés pour couvrir ses frais de subsistance personnels et se livrer à des achats luxueux, y compris des véhicules et des terres.
De plus, il a transféré de l’argent aux entreprises étrangères et nationales, compliquant encore l’enquête et soulevant des préoccupations concernant les liens internationaux potentiels avec le régime.
L’utilisation de fonds frauduleux à des fins personnelles souligne la nature manipulatrice des actions de Roman et le préjudice financier important infligé à ses victimes.
Conséquences juridiques et enquête en cours
Roman est prévu pour la condamnation le 26 juin 2025 et risque une peine maximale de 20 ans de prison pour son rôle dans le programme de Ponzi.
L’affaire continue de faire l’objet d’une enquête par le Federal Bureau of Investigation (FBI), mettant en évidence l’importance des forces de l’ordre dans l’enquête et la poursuite des délits financiers complexes.
Le procureur américain adjoint Ryan Huschka poursuit l’affaire, garantissant que les actions de Roman ne resteront pas impunies. Cette affaire rappelle les dangers de faire confiance aux régimes d’investissement frauduleux.
