(Photo de Win McNamee/Getty Images)
Même si le premier procès pénal de Trump s’ouvre à New York, nous sommes toujours aux prises avec les conséquences de l’affaire de fraude civile qui s’est terminée en février. Les parties se disputent encore au sujet de la caution, que le premier département judiciaire a réduite à 175 millions de dollars, contre 500 millions de dollars, intérêts compris. Plus précisément, Trump affirme que Knight Specialty Insurance Company (KSIC), une société appartenant à Don Hankey, un rando milliardaire californien, est qualifiée pour le garantir. Et la procureure générale, Letitia James, dit que non.
Le 1er avril, Trump a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait trouvé quelqu’un pour garantir la caution, ce qui permettrait d’éviter les efforts du procureur général pour recouvrer le jugement en attendant l’appel.
“Je viens de déposer une caution de 175 millions de dollars avec l’État de New York, malheureusement en faillite et très troublé, sur la base d’un juge et d’un procureur général corrompus qui ont utilisé un statut qui n’a jamais été utilisé pour cela auparavant, où aucun jury n’était autorisé, mon les états financiers étaient conservateurs et comportaient une clause de prudence/non-fiabilité parfaite à 100 %, il n’y a eu aucune victime (sauf moi !), il n’y a eu aucun crime ni dommage, il n’y a eu que du succès et des BANQUES HEUREUX », a-t-il hurlé.
Mais l’État a rejeté les documents pour de multiples défauts, y compris un état financier manquant – un peu sur le nez dans une affaire concernant des états financiers frauduleux, mais les auteurs de l’émission Trump se sont égarés depuis longtemps, donc WYGD.
Le dossier modifié de Knight a soulevé de nombreuses questions déjà répondues par son t-shirt « Absolument, totalement qualifié pour garantir cette caution », et le bureau du procureur général a donc déposé une exception le 4 avril dans laquelle il a noté que la fourniture d’un cautionnement nécessite un certificat de qualification du Département des services financiers de l’État de New York en vertu de la loi sur les assurances § 1111, et Knight n’en a pas. Il n’est pas non plus clair si Knight disposera d’une capitalisation suffisante pour couvrir la note si Trump perd son appel.
Le juge Arthur Engoron a fixé une audience au 22 avril, et hier, Trump et Knight ont répondu dans un mémoire indigné exigeant des sanctions contre l’AG pour avoir osé remettre en question la caution. En effet, ils ont assuré au tribunal que la caution était suffisamment capitalisée par Trump lui-même, qui a accordé à Knight un privilège sur un compte chez Schwab contenant 175 millions de dollars,
“KSIC, la Fiducie et Schwab ont conclu un accord de contrôle de compte d’actifs gagés (l'”accord de contrôle”) par lequel Schwab, en tant que dépositaire du compte, a reconnu le droit de KSIC de contrôler le compte dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception avis de la KSIC de l’intention de la KSIC d’activer ledit contrôle”, écrit-il, ajoutant dans une note de bas de page que “le dépôt et la dédicace des défendeurs de 175 millions de dollars en vertu de l’accord de contrôle sont sans aucun doute considérés comme un engagement à part entière.”
Cela ressemble beaucoup à ce que Trump suggère qu’il est lui-même le garant de sa propre caution. En outre, la motion semble esquiver la distinction entre KSIC, qui dépend de l’État de New York, et la société affiliée Knight Insurance Company, qui ne l’est pas.
KSIC gère également de manière indépendante plus de 539 millions de dollars d’actifs et 138 millions de dollars de capitaux propres et a accès à plus de 2 milliards de dollars d’actifs et 1 milliard de dollars de capitaux propres, dont près de 1 milliard de dollars en espèces et en titres négociables, conformément à un accord de réassurance avec sa société mère. société, Knight Insurance Company (« KIC »).
Trump continue en insistant sur le fait que Knight n’est pas soumis aux mêmes exigences de certificat qu’une entité nationale, et il soutient que le caractère suffisant de la caution est si évident que l’État devrait être sanctionné pour avoir osé la remettre en question.
“Alors qu’un certificat de qualification dispense de la nécessité d’une justification, le CPLR § 2507 permet au tribunal de justifier une caution en l’absence de certificat”, soufflent ses avocats, ajoutant que “les preuves documentaires à l’appui de la justification sont accablantes et dispensent de toute nécessité”. pour une audience pour annuler l’exception ou pour justifier KSIC comme caution.
« L’exception du NYAG est inutile et devrait être annulée avec dépens. Son avis clairsemé n’identifie aucune insuffisance autre que le défaut de joindre un certificat de qualification », ont-ils poursuivi, arguant que « KSIC était et est autorisée à émettre l’obligation ici, et l’obligation est plus que suffisamment garantie au cas où le jugement de la Cour est affirmé. »
Cet argument a suscité le scepticisme de Diana Florence, qui a passé plus de deux décennies au bureau du procureur du district de Manhattan.
“Le tout est très unique”, a déclaré Florence à ATL. « Je ne peux imaginer aucun autre accusé qui pourrait présenter une caution de ce type et ne pas être immédiatement confronté à l’option nucléaire. Les exigences en matière de licence ne sont pas facultatives et existent précisément pour ces raisons.
Jusqu’à présent, le juge Engoron n’a pas jugé bon de retirer l’affaire de son calendrier du 22 avril et d’ordonner à l’État de payer les frais juridiques de Trump. Mais l’espoir est éternel dans MAGAworld.
Liz Dye vit à Baltimore où elle produit le sous-stack et le podcast Law and Chaos.
