Accueil Actualités quotidiennes Un cabinet spécialisé en dommages corporels poursuit la TD Bank après une perte…
Cabinets d’avocats
Un cabinet spécialisé en dommages corporels poursuit la TD Bank après une perte dans une fraude
29 août 2024, 12h19 CDT
Un cabinet d’avocats spécialisé en dommages corporels a intenté une action en justice accusant la TD Bank d’avoir perdu environ 146 000 $ dans une fraude par chèque. (Image de Shutterstock)
Un cabinet d’avocats spécialisé dans les dommages corporels a intenté une action en justice accusant la Banque TD d’avoir perdu environ 146 000 $ dans une escroquerie par chèque.
La plainte du 23 juillet, transférée lundi devant un tribunal fédéral du New Jersey, allègue que la TD Bank aurait dû avertir la société du New Jersey Nagel Rice du chèque de banque qu’elle avait déposé auprès d’une banque appelée BBVA en raison d’un historique de chèques frauduleux prétendant provenir de cette institution.
Law.com a l’histoire.
Selon la poursuite, Nagel Rice a reçu un chèque de banque de 148 950 $ d’un prétendu client, provenant soi-disant de BBVA, et l’a déposé sur le compte de l’entreprise auprès de la TD Bank le 23 novembre 2020. Environ deux jours plus tard, Nagel Rice a transféré 146 250 $ sur le compte bancaire du prétendu client.
Le 1er décembre 2020, Nagel Rice a reçu une lettre par courrier ordinaire de la Banque TD datée du 25 novembre 2020. La lettre informait Nagel Rice que le chèque de banque avait été sans provision. Nagel Rice a perdu la totalité du montant transféré au client.
La plainte allègue que la banque a fait preuve de négligence en raison de son défaut d’avertissement et qu’elle a violé une relation bancaire contractuelle dans laquelle elle avait accepté de protéger les comptes de Nagel Rice.
Law.com a décrit Nagel Rice comme un cabinet d’avocats spécialisé dans les dommages corporels de premier plan, qui compte de nombreux verdicts et règlements de premier plan dans une liste publiée par le New Jersey Law Journal.
De nombreux autres cabinets ont perdu de l’argent dans des escroqueries similaires, notamment plusieurs dans le New Jersey. Le FBI avait mis en garde contre ce type d’escroqueries en 2010, conseillant aux avocats de se méfier des clients qui ne prennent contact que par e-mail, surtout s’ils résident à l’étranger.
Dans une version de l’escroquerie, un client présumé souhaite obtenir de l’aide pour recouvrer une dette, mais l’affaire est rapidement réglée et le cabinet reçoit un faux chèque pour le règlement. Le cabinet conserve une commission et transfère le reste au client présumé, pour découvrir plus tard que le chèque est sans provision.
