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Le gouvernement de la Colombie-Britannique a intenté deux poursuites devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour exiger l’origine de l’argent et des propriétés en vertu de ses nouvelles ordonnances dites de richesse inexpliquée.
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Un homme de la Colombie-Britannique affirme que ses droits constitutionnels seront violés par le recours par la province à une nouvelle loi exigeant qu’il détaille la source du million de dollars nécessaire à l’achat d’une maison à Salt Spring Island.
Skye Lee a été nommée par la province dans le cadre de la première action en justice pour richesse inexpliquée déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique l’année dernière dans le cadre d’une affaire visant à faire confisquer la maison en tant que produit de la criminalité.
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La réclamation de la province indique que Lee, également connu sous le nom de Geordie Lee, était l’épouse d’Alicia Valerie Davenport, qui a acheté la maison située au 435, chemin Stewart. purement et simplement sans hypothèque en 2017. Ni Lee ni Davenport n’avaient le revenu légal pour acheter ou entretenir la propriété, selon le procès en confiscation.
La province allègue que l’argent provenait d’une fraude internationale de 200 millions de dollars en matière d’achat et de vente d’actions et qu’il avait été transféré via des sociétés écrans et blanchi lors de l’achat de la maison.
Le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique a introduit l’année dernière de nouvelles mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent, notamment les ordonnances de richesse inexpliquée. En cas de succès devant le tribunal, les ordonnances imposent à l’auteur présumé d’expliquer d’où vient l’argent pour acheter ses actifs dans les cas où il existe des soupçons d’activité criminelle ou de corruption.
Dans une réponse déposée au tribunal le 29 février, Lee nie tout acte répréhensible et affirme qu’il n’est pas l’époux de Davenport, qu’il n’a aucun droit de propriété sur la maison et que la propriété n’est pas le produit d’une activité illégale. Il dit qu’il n’a aucune connaissance de la fraude boursière et n’y a pas participé.
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Toute réparation demandée ou obtenue par la province dans le cadre de l’ordonnance de richesse inexpliquée est inconstitutionnelle et viole les droits de Lee en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, indique la réponse déposée par Patrick Sullivan, avocat chez Whitelaw Twining et expert en droit des valeurs mobilières.
“Le défendeur plaide en outre que toute preuve recueillie sur la base de l’ordonnance de richesse inexpliquée est recueillie en violation de la division des pouvoirs dans la Constitution et des droits du défendeur garantis par la Charte, dont les détails seront fournis”, indique la réponse de Lee.
Lee demande que l’affaire soit rejetée et que la province lui accorde des dépens spéciaux.
Dans son cas, la province affirme que le million de dollars provenait de quatre virements télégraphiques totalisant 1,15 million de dollars pour un « prétendu prêt » qui était le produit du stratagème de pompage et de déversement. Plusieurs acteurs et sociétés impliqués dans ce projet ont été poursuivis en justice par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Dans sa réponse, Lee dit également qu’il a conclu un accord de séparation avec Davenport avant l’achat de la maison Stewart Road et que l’accord de séparation était destiné à constituer un règlement final de leur séparation. Davenport et Lee ont divorcé en septembre 2023, plus de six ans après avoir annoncé leur séparation.
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Davenport a également répondu à la poursuite en confiscation intentée par la province, niant tout acte répréhensible et arguant que ce serait une injustice si la propriété était saisie puisqu’il s’agit de la seule maison d’elle et de ses trois enfants.
La propriété de Stewart Road est maintenant évaluée à 1,8 million de dollars, selon les dossiers de la BC Assessment Authority.
En vertu de la loi de la Colombie-Britannique, les ordonnances pour patrimoine inexpliqué doivent être demandées dans chaque cas devant les tribunaux et doivent répondre à certains critères. En cas de succès, les informations contenues dans les ordonnances peuvent ensuite être utilisées pour poursuivre des affaires de confiscation civile dans lesquelles la province vise à saisir des biens ou de l’argent.
Lorsque la nouvelle loi a été introduite, le premier ministre David Eby a reconnu qu’elle s’écartait des règles de confiscation civile existantes en Colombie-Britannique et au Canada, et a déclaré qu’il n’avait aucun doute que la nouvelle loi serait contestée devant les tribunaux.
Les ordonnances ont été critiquées, notamment par la BC Civil Liberties Association, qui a soutenu que ce type de mesures porte atteinte aux droits constitutionnels, n’a pas été suffisamment testée et serait coûteuse à mettre en œuvre.
La province a engagé une poursuite civile distincte en confiscation dans laquelle Davenport et Lee sont nommés, et qui allègue également que l’argent provenant de la fraude boursière de 200 millions de dollars a été blanchi grâce à l’achat d’une autre résidence à Salt Spring Island.
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Dans cette poursuite, lancée en 2019, Davenport et Lee ont nié tout acte répréhensible et ont déclaré qu’ils n’avaient aucun intérêt dans la propriété située au 391 Baker Road, sur l’île Salt Spring.
ghoekstra@postmedia.com
twitter.com/gordon_hoekstra
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