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Steve Bajic de Vancouver est accusé d’un soi-disant stratagème de « pump-and-dump » impliquant des penny stocks d’entreprises étrangères
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Un homme de Vancouver s’apprête à plaider coupable d’avoir orchestré un stratagème de fraude en valeurs mobilières impliquant des penny stocks aux États-Unis, ont annoncé les autorités américaines.
Steve Bajic, 53 ans, est accusé d’avoir utilisé des sociétés prête-nom pour cacher la propriété commune d’actions de titres à micro-capitalisation, communément appelés penny stocks, qu’il a ensuite vendus au nom d’autres personnes participant au stratagème.
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Bien que Bajic ait accepté de plaider coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, aucune audience sur ce plaidoyer n’a été prévue dans la salle d’audience de Boston, où les accusations ont été portées pour la première fois.
Il encourra une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars – ou le double des gains illicites, selon le montant le plus élevé – et un maximum de cinq ans de prison.
Dans les documents d’accusation, Bajic et ses co-conspirateurs auraient possédé ou contrôlé un grand nombre de sociétés étrangères qu’ils utilisaient pour dissimuler la propriété commune des échanges de titres en bourse.
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Ils sont accusés de détenir des actions en blocs représentant un peu moins de cinq pour cent du total des actions en circulation des sociétés sous-jacentes, ce qui leur a permis de dissimuler aux agents de transfert et aux investisseurs que les actions étaient sous contrôle commun et soumises à des restrictions de vente en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. .
“Bajic et ses co-conspirateurs auraient ensuite vendu les actions sous la direction des personnes contrôlantes lors de campagnes promotionnelles destinées à créer une demande des investisseurs pour les actions – une conduite connue sous le nom de ‘pump-and-dump'”, selon un ministère américain de la Justice. communiqué de presse décrivant le stratagème présumé.
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Ils auraient également distribué des produits illicites au profit des personnes contrôlantes tout en gardant les commissions pour eux-mêmes.
Au total, Bajic et ses co-conspirateurs auraient facilité la vente de penny stocks de dizaines de sociétés avec des recettes de plusieurs dizaines de millions de dollars américains, dont plus de 6 millions de dollars provenant des ventes de Blake Insomnia Therapeutics, Inc.
Un tribunal fédéral de district prononcera simplement une peine lors d’une audience ultérieure. Le procureur adjoint des États-Unis, James Drabick, poursuit l’affaire.
Aucune des allégations contenues dans les documents d’accusation n’a été prouvée devant le tribunal et l’accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse.
Bajic n’a aucun antécédent criminel en Colombie-Britannique, avec une seule infraction de conduite automobile non contestée datant de 2004.
jruttle@postmedia.com
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